A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (24) a Operação Forlands, voltada à investigação de um esquema de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.
Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão, expedidos pela 14ª Vara Federal de Curitiba, na capital do Paraná e também em Itapema (SC). A operação também incluiu o bloqueio de contas bancárias e de bens, totalizando até R$ 5 milhões.
Empresas de fachada
Segundo as investigações, o grupo alvo da operação utilizava-se da negociação de veículos — inclusive de luxo — com pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. As transações eram realizadas por meio de movimentações suspeitas e em nome de terceiros e empresas de fachada, os chamados “laranjas”.
A apuração teve início a partir de documentos obtidos na Operação Follow the Money, deflagrada em 6 de março de 2024, que também investigava lavagem de dinheiro relacionada ao tráfico.
De acordo com os elementos reunidos até o momento, o grupo investigado atuava como facilitador do trânsito de valores ilícitos, contribuindo para a manutenção das atividades criminosas de organizações ligadas ao tráfico de entorpecentes.
O material apreendido será analisado pela Polícia Federal e Receita Federal, e posteriormente encaminhado ao Ministério Público Federal e à Justiça Federal. Caso condenados, os investigados poderão cumprir penas de até dez anos de prisão.
