Uma ação liderada pela Polícia Civil de Santa Catarina foi deflagrada, nesta quinta-feira (10), para desarticular organização criminosa responsável por fraudar uma fintech em cerca de R$ 6 milhões e realizar mais de 300 transações, em Florianópolis (SC). Um dos suspeitos tem 21 anos e foi preso em Ponta Grossa.
A quadrilha cometia a fraude por meio de o ao sistema de TI da fintech, instalada na capital catarinense.
Além do Ministério da Justiça e Segurança Pública, colaboraram com a ação as polícias civis do Amazonas (AM), da Bahia (BA), do Ceará (CE), de Minas Gerais (MG), do Paraná (PR), de Pernambuco (PE) e de São Paulo (SP).
Grande operação
Foram expedidos 23 mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão, em 15 municípios envolvidos na ação: Rio Preto da Eva (AM); Salvador (BA); Caucaia (CE); Caruaru (PE); Betim e Belo Horizonte (MG); Colorado, Ponta Grossa e Santa Helena (PR); São Francisco do Sul (SC); e São Bernardo do Campo, Valparaiso, Bauru, Itu e Cubatão (SP).
Segunda fase
Essa é a segunda fase da operação policial para combater a quadrilha especializada em furto mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, em Florianópolis. A primeira ocorreu em 15 de julho de 2024.
Na ocasião, foi identificado e preso preventivamente o hacker que ou o sistema. Na primeira fase, foi possível bloquear U$ 40 mil em criptoativos dele, bem como apreender um veículo de R$ 120 mil. Além disso, foi feito o bloqueio judicial de cerca de R$ 4,5 milhões, pois após a fraude, houve a repatriação de aproximadamente R$ 1,5 milhão por via de Mecanismo Especial de Devolução (MED) e procedimento congênere.
Ghosthunters
O nome da operação faz referência aos caçadores de fantasmas, aludindo à atuação das polícias na identificação de criminosos virtuais que se ocultam por trás de identidades falsas.
Legislação
No Brasil, a pena para quem pratica os crimes de furto mediante fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, é de reclusão, respectivamente, de 4 a 8 anos e multa.
